To se navodi u Izvještaju o radu Finansijsko-obavještajne jedinice za 2024. godinu.
Na osnovu zahtjeva i obavještenja državnih organa, navodi se da je otvoreno 183 predmeta (21,35%), po sopstvenim operativnim podacima FOJ-a 95 predmeta (11,08%), dok je 60 slučajeva inicirano zahtjevima iz inostranstva (7%).
"U okviru predmeta otvorenih na inicijativu obveznika, najviše ih se odnosilo na banke i druge kreditne institucije (436), zatim na računovođe i revizore (4), te notare i igre na sreću (po 5 slučajeva)", piše u izvještaju.
Tokom 2024. godine FOJ je intenzivirao razmjenu podataka sa državnim organima.
"U okviru analitičko-obavještajne saradnje razmijenjeno je 147 analitičkih izvještaja, 133 dopunska izvještaja i 57 informacija. Najveći broj izvještaja dostavljen je državnim tužilaštvima (ukupno 61), Upravi policije (19) i Agenciji za nacionalnu bezbjednost (7)", dodaje se.
U dokumentu se navodi da je od ukupno 857 otvorenih predmeta, FOJ nadležnim organima dostavio 93 analitička izvještaja i 74 informacije koje se odnose na sumnje o pranju novca, utaji poreza i druga krivična djela.
"Najveći broj izvještaja odnosi se na pranje novca (72), utaju poreza i doprinosa (18) i član 447 Krivičnog zakona – pranje novca i povezana djela", navodi se.
U toku 2024. godine FOJ je izdao 17 naredbi o privremenom obustavljanju transakcija ukupne vrijednosti 4.278.446,04 eura, čime je, kako se navodi, spriječeno raspolaganje sredstvima koja su bila predmet sumnje.
"Naredbe su se odnosile na osam fizičkih i tri pravna lica, a u većini slučajeva potvrđene su od strane Specijalnog državnog tužilaštva", piše u izvještaju.
Takođe se navodi da su analitičkim izvještajima FOJ-a utvrđene sumnje na pranje novca i povezana krivična djela u iznosu od 5.295.826,80 eura, koji se odnosi na 20 krivičnih prijava protiv 22 pravna i 29 fizičkih lica.
"Tokom godine FOJ je, u saradnji sa Specijalnim državnim tužilaštvom, aktivno učestvovao u nekoliko finansijskih istraga i međunarodnih operacija. Na osnovu zahtjeva iz inostranstva obrađeno je 60 predmeta, dok je FOJ dostavio i više informacija partnerima iz drugih finansijsko-obavještajnih službi", piše u izvještaju.
Izvještaj zaključuje da je FOJ tokom 2024. ostvario napredak u otkrivanju i sprečavanju finansijskog kriminala, uz pojačanu analitičku obradu podataka i bolju međuinstitucionalnu saradnju.
